bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), türkiye bankalar birliği (tbb) ve mali suçları araştırma kurulu'nun (masak) yaptığı çalışmalar ile birlikte yasa dışı bahsi önlemek için günlük, haftalık ve aylık olarak yapılacak cebe havale işlemlerine ve işlem limitlerine sınır getirilmiştir.